排在后面的几个公司能有这种准备说明要么有人提前通知，要么有那么一套可以随时应付检查，不guan是哪个，摆在茱di等人面前的选项基本都只有暂且撤退。

他们对此无可奈何，却也找不到更好的办法，于是两个人一合计：反正赤井特别交待的已经干得差不多，干脆就先从手上的资料开始，试着分析一xiaqing况。

这就是茱di今天chu现在办公室的前因后果，而卡迈尔则是继续gen据计划去先前去过的公司那边转悠，看看qing况还有没有什么变化。

把最后两家基本已经看不chu什么问题的公司排除在外，手上目前有的六家公司里，三家是pi包公司三家有经济犯罪的嫌疑。pi包公司里面只有一家几乎是教科书定义一样的pi包公司，当天就查抄并转交组里这方面的专家了，而另两家的qing况基本就是绿塔那家的样zi：虽然有一半是经典pi包公司的cao作，但实际规模和活动都比一般这类公司要大。

拿绿塔来说，他们平时确实有一些实际上的业务，不过顺着liushui查过去，散hu的比例基本小到可以忽略不计，而大客hu几乎都是那几个固定的人撑起来的。

基本上liu程可以归结为几个大客hu每年固定时间打款，由财务zuo一个登记之后，将收ru分成三个bu分：小额投资、大额投资和公司运营成本。

小额投资直接jinrugu市，gen据qing况zuo长线或者短线交易，这个一般由员工负责。运营成本就是公司的各种设备维护以及员工薪shui支chu等。

大tou则全bu走大额投资，而正如绿塔那位经理所抱怨过的，每年有大笔的钱作为企划预算交由一人或者少数人经营，可这些企划不是风险过gao就是基本不可能会有回报，换句话说几乎是必然会损失的钱，也难怪几家公司的经理都多少有些不满。

而这样的cao作可以说是标准洗钱liu程，但问题就是，当茱di他们试图继续询问的时候，这些经理也都拼不chu一个完整的人wu画像，他们很多人甚至是电话面试聘请的，gen本就没有见过这些实际拿钱的人。

就算事qing败lou被查，担风险的也只会是值班经理而不是这些实际的掌舵人。

茱di看着手里gen据公司结构画chu来的关系网gan到tou疼。账目上虽然数字都是明确记录的，可很多公司在客hu信息登记那里都有dian问题。因为都是小公司而且钱也切实汇ru了公司账hu，这些财务基本就指an照中间人的说法自行填写。

在几乎每家公司都缺了关键人wu的现在，只能依靠从各家公司这边收缴的记录里看看有没有能重合的姓名或者其他信息，或者gen据记录推测一xia某些假名是不是属于同一个人。

可就算是同一个人，在没有人证wu证的

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